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投資者關系 > 通知公告 - 詳情

2018年年度股東大會通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2018年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《貴州振華新材料股份有限公司公司章程》及《貴州振華新材料股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間: 2019年4月26日上午 9 時30 

結束時間: 2019年4月26日上午 12 時00分

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.會議召開日公司股東名冊登記在冊股東。

本次股東大會召開日股東名冊登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股東大會召開日買入股權的投資者享有此權利,在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

 2.董事:侯喬坤(董事長)、向黔新(副董事長、總經理)、李樹軍、王鴻科、董俠、王敬;監事:司勇(監事會主席)、單群、茍輝英;高級管理人員:劉進(總會計師)。

(七)會議地點:

貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路1 號(沙文生態科技產業園))

二、會議審議事項

(一) 審議《2018年度董事會工作報告》

審議《2018年度監事會工作報告》

(三)審議《2018年度財務決算報告》

(四)審議《2019年度財務預算報告》

(五)審議《關于2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》

(六)審議《關于修改<公司章程>的議案》

(七)審議《關于公司年度貸款總額及擔保方案預計的議案》

(八)審議《關于預計公司 2019 年度日常性關聯交易的議案》

(九)審議《關于聘請中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構及續聘為公司2019年度審計機構的議案》

(十)審議《關于為子公司提供擔保的議案》

(十一)審議《關于補充確認關聯交易的議案》

(十二)審議《關于補充確認為子公司提供擔保的議案》

三、會議登記

(一)登記方式

出席會議的股東及股東代表應持以下證件辦理登記手續: 1、 自然人股東出示本人身份證、股東賬戶卡; 2、自然人股東委托代理人出席本次會議的,代理人應出示委托人及本人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書及股東賬戶卡; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,法定代表人應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件及股東賬戶卡; 4、 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,代理人應出示本人身份證、加蓋法人公章并由法定代表人簽署的書面授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡; 5、股東可以信函、傳真及現場方式進行登記。

(二)登記時間:2019年4月26日,上午 8 時 30 分至 9 時30 分。    登記地點: 貴州振華新材料有限公司會議室(貴州省貴陽市白云區高跨路 1號(沙文生態科技產業園))

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人: 顧海峰

地址:貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號(沙文生態科技產業園)

聯系方式:0851-84284089

(二)會議費用:本次大會預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。

五、 備查文件目錄

《貴州振華新材料股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議》   

 

                               貴州振華新材料股份有限公司

                                   2019年4月3日



 
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